Uma instituição pode abrir marcação de fraude sem ter conta corrente da empresa?

A resposta é, sim.

Uma instituição financeira ou de pagamento pode registrar marcação de fraude mesmo que não mantenha conta corrente da empresa ou pessoa física.

Isso acontece porque a marcação é feita a partir de:

• Transações recebidas via Pix que foram identificadas como fraudulentas;
• Notificações de infração de outras instituições.

Atualizado em: 30/09/2025